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Il seminario, rivolto alle FF.OO. e FF.AA., ha lo scopo di fornire la conoscenza base e gli strumenti legislativi utili a prevenire e/o contrastare il riciclaggio.
Descrizione:
Ha l’obiettivo, in particolare, di fornire agli operatori delle FFOO e FFAA gli elementi essenziali per individuare, segnalare e reprimere le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio previsti dall’attuale normativa dando indicazione sugli strumenti di indagine nazionali ed internazionali. Il seminario tratterrà anche gli strumenti di digital forensics a supporto di dette indagini.
Presentano il Seminario
Simone Bonifazi
Socio Fondatore – Presidente LAB4INT
Dott. Samuele Grandin
Dirigente Comandante Distretto Polizia Locale PD1/A
Saluti Istituzionali
Gen. in Cong. Umberto Rapetto
Già Comandante del GAT GdF
Relatori
VQA Dr. Giuseppe Testaì
Dirigente dello SCO – Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato
Col. Omar Salvini
Comandante N.P.E.F. della Guardia di Finanza di Forlì
Dott. David Ellero
Già Capo Unità Criminalità Economica Europol
Cap. Giuseppe Taverna
Comandante Compagnia Guardia di Finanza di Cittadella (PD)
Dott. Pier Luca Toselli
Socio LAB4INT – CFDA GdF
Dott.ssa Anna Maria Gerace
Socio LAB4INT – Team Leader > Fraud & Crime – SoftStrategy
Antonio Broi
Socio Fondatore LAB4INT – CFDA GdF
Attività:
• Presentazione e Normativa in ambito di Antiriciclaggio
• Finanziamento al Terrorismo e Riciclaggio
• Definizione e genesi del riciclaggio di denaro sporco
• Cooperazione Internazionale e attività di polizia in ambito UE
• Proiezione della criminalità organizzata all’estero
• Autoriciclaggio
• Operazioni sotto copertura
• Digital Forensics a supporto delle indagini a contrasto del riciclaggio
• Captatore informatico analisi tecnica di laboratorio